法律合规判断 - ZCS学练营

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在填制贷款等合同过程中，必须按照省联社相关制度的规定将合同要素填制齐全，以免因漏填或事后填制如逾期利率等要素，导致债权利益损失

2024-01-19 04:29:52
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为有效防范风险，办理保证等贷款业务时，应使用有利于维护农信社债权利益的自有格式合同文本

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保证方式如无约定或约定不明确即为连带责任保证

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一般情况下，农信社可以查询、冻结、扣划存款人的储蓄存款

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抵押合同中，若抵押的财产不可抵押，则该合同无效

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以应收账款出质的，质权自在工商行政管理部门办理出质登记时设立

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企业法人的分支机构在任何情况下都不得为他人提供担保

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贷款诈骗罪刑事追诉金额为发放贷款金额100万元以上或造成直接经济损失额在10万元以上的

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根据《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》规定，　受理机关或决定机关认为需要由申请人对申请材料当面作出说明解释的，可以

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商业银行应建立有效的合规问责制度，严格对违规行为的责任认定与追究，并采取有效的纠正措施，及时改进经营管理流程，适时修订相关政策、

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