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农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础
- 2024-01-19 01:50:16
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农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交
- 2024-01-19 01:50:16
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农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存 的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资
- 2024-01-19 01:50:15
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