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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、（ ）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，
- 2024-01-19 00:22:47
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交
- 2024-01-19 00:22:46
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中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行
- 2024-01-19 00:22:46
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所
- 2024-01-19 00:22:46
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份识别措施。
- 2024-01-19 00:22:46
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