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单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。

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以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是（ ）。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）。

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金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录

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