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农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础
- 2024-01-18 14:27:17
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农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交
- 2024-01-18 14:27:17
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农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存 的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资
- 2024-01-18 14:27:17
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中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补
- 2024-01-18 14:27:17
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