当前位置： 首页 > 2018 浙江农信财会 多选 无ABCD

148、符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（ ）

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142、根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。

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141、人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）。

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139、根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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138、以下检查每月至少一次的是（ ）。

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137、以下属于会计检查实施阶段的是（ ）。

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134、会计检查可采取的方式有（ ）。

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128、个人活期存款账户短信服务的上行短信功能，包括（ ）功能

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127、丰收借记卡财付通快捷支付业务是指持卡人可以在（）进行快捷支付签约，并在支持财付通快捷支付的网站、商户进行支付交易，签约客

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126、移动终端可以办理的业务功能有（ ）。

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