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> 1.风险合规部（2017福建省联社应知应会）
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）。
- 2024-01-17 19:46:41
- 1.风险合规部（2017福建省联社应知应会）
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金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录
- 2024-01-17 19:46:41
- 1.风险合规部（2017福建省联社应知应会）
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，（ ）审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对
- 2024-01-17 19:46:41
- 1.风险合规部（2017福建省联社应知应会）
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甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股
- 2024-01-17 19:46:41
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