当前位置： 首页 > 1.风险合规部（2017福建省联社应知应会）

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（ ）支持。

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客户洗钱风险分类管理的必要性包括（ ）。

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客户洗钱风险分类管理目标包括（ ）。

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人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有( )。

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银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（ ）等信息。

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长期闲置账户的客户来办理人民币业务时，银行应（ ）。

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银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（ ）。

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境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括（　　　　）。

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对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（　　　　）。

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银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别?

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