当前位置：
首页
> 2019年客户经理第二批
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措
- 2024-01-17 13:03:20
- 2019年客户经理第二批
- 1
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（
- 2024-01-17 13:03:20
- 2019年客户经理第二批
- 1
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（
- 2024-01-17 13:03:19
- 2019年客户经理第二批
- 1