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Ⅰ类存折账户可降级为Ⅱ类存折账户，同时收回存折。
2024-01-17 09:29:45
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综合业务系统中，已绑定I类存折结算账户开立的Ⅱ类虚拟账户，可以实现配卡功能。
2024-01-17 09:29:45
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按照银发[2018]16号中规定，银行在为个人开立I类户时，应当在尊重个人意愿的前提下，积极主动引导个人同时开立Ⅱ、Ⅲ类户。
2024-01-17 09:29:45
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按照银发[2018]16号中规定，银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金
2024-01-17 09:29:45
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《机构税收居民身份声明文件》中的中国税收居民是指依法在中国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和
2024-01-17 09:29:45
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《个人税收居民身份声明文件》中的中国税收居民是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍
2024-01-17 09:29:45
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注册验资账户仍需要开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。
2024-01-17 09:29:44
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上一年度余额不超过相当于一千美元，在过去三个年度中账户持有人未向银行发起任何与账户相关的交易，且在过去六个年度中账户持有人未与银
2024-01-17 09:29:44
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银行以账户持有人为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的，应在同一账户持有人在同一银行法人、外国银行分行在同一管理行开立的不同
2024-01-17 09:29:44
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对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，且其涉税信息未发生变更的，银行可不重复开展尽职调查。
2024-01-17 09:29:44
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