首页
当前位置：
首页
>
财会判断
119、年应税销售额未超过规定标准的纳税人，会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理一般纳税人资格登记，成为
2024-01-16 20:15:02
财会判断
1
阅读全文
118、年应税销售额超过规定标准但不经常发生应税行为的单位和个体工商户可选择按照小规模纳税人纳税。
2024-01-16 20:15:01
财会判断
1
阅读全文
117、年应税销售额超过财政部和国家税务总局规定标准的纳税人为一般纳税人，未超过规定标准的纳税人为小规模纳税人。
2024-01-16 20:15:01
财会判断
1
阅读全文
116、各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收
2024-01-16 20:15:01
财会判断
1
阅读全文
115、恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
2024-01-16 20:15:01
财会判断
1
阅读全文
114、首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定，同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。
2024-01-16 20:15:01
财会判断
1
阅读全文
113、各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名
2024-01-16 20:15:01
财会判断
1
阅读全文
112、对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
2024-01-16 20:15:01
财会判断
1
阅读全文
111、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者
2024-01-16 20:15:00
财会判断
2
阅读全文
110、在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
2024-01-16 20:15:00
财会判断
1
阅读全文
上一页
1
...
80
81
82
83
84
...
93
下一页
