首页
当前位置：
首页
>
财会判断
409、法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。
2024-01-16 20:15:40
财会判断
阅读全文
408、法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。
2024-01-16 20:15:40
财会判断
阅读全文
407、公司法人单位卡账户的初始信用额度原则上按照上年度纳税额的四分之一核定。
2024-01-16 20:15:40
财会判断
阅读全文
406、国家机关、以公益为目的的事业单位、社会团体均可以作为保证人。
2024-01-16 20:15:40
财会判断
1
阅读全文
405、公司可以设立分公司，分公司具有企业法人资格，依法独立承担民事责任。
2024-01-16 20:15:40
财会判断
阅读全文
404、法律、法规规定有档案查阅权的部门查阅会计档案时，必须持有效证件及相关证明材料，并经各级信用社主任（行长）或其授权人核准后
2024-01-16 20:15:39
财会判断
1
阅读全文
403、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
2024-01-16 20:15:39
财会判断
阅读全文
402、中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-16 20:15:39
财会判断
1
阅读全文
401、反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。
2024-01-16 20:15:39
财会判断
1
阅读全文
400、银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督
2024-01-16 20:15:39
财会判断
1
阅读全文
上一页
1
...
51
52
53
54
55
...
93
下一页
