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我行外汇整存整取定期储蓄存款起存金额为不低于50元人民币的等值外汇，存期分为_____。

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根据《个人外汇管理办法》，以下交易符合外汇储蓄账户收支范围规定的是_____。

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根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上（不含）的，银行凭_____为个人办理提取外币现钞

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根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人与其直系亲属外汇储蓄账户间资金境内划转，凭_____办理。

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对于洗钱风险等级为禁止类的客户，需采取以下_________风险控制措施。

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对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下_________风险控制措施。

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外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括_________。

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需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括_________。

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在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括_________。

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银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别_________。

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