当前位置： 首页 > 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（多选题）

以下说法正确的是（ ）。

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以下说法正确的是（ ）。

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可疑类客户采取的风险控制措施包括（ ）。

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对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（ ）。

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对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（ ）。

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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（ ）。

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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（

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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（ ）

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关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（ ）

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。

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