未按规定对借记卡、电子账户进行重要业务交易操作的，有下列情形之一的，给予警告或者记过处分，情节较严重的，给予记大过或者降级处分，
- 2024-01-16 07:18:13
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违法线上信贷业务管理规定，有下列情形之一，给予警告或者记过处分，情节较重的，给予记大过或者降级处分，情节严重的，给予撤职至开除处
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违反《银行业金融机构与融资担保公司业务合作指引》，与下列担保公司开展担保业务合作，给予记过处分，情节较严重的，给予记大过或者降级
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违反个人贷款管理规定，有下列情形之一，给予警告或者记过处分，情节较严重的，给予记大过或者降级处分，情节严重的，给予撤职至开除处分
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在上级检查、视察工作或者向上级汇报、报告工作时对应当报告的事项不报告或者不如实报告，造成严重损害或者严重不良影响的，对直接责任者
- 2024-01-16 07:18:12
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投资人未经批准持有商业银行资本总额或股份总额百分之五以上的，由银监会或其派出机构按照《中华人民共和国商业银行法》第七十九条规定，
- 2024-01-16 07:18:12
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商业银行未按要求对股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人信息进行审查、审核或披露的，由银监会或其派出机构按
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