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有效防范员工参与民间融资、非法集资需要做好（ ）。

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对企业集团关联客户银行实现（ ）授信。

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银行员工参与非法集资，非法集资利益相关方往往会利用其银行员工身份，通过上访、借助媒体等向银行施压，对银行形成（ ）。

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为了防范贸易背景真实性核查不严，办理业务务必取得购销合同、增值税发票、（ ）审核相关单据、合同的真实性。

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银行未设置独立的（ ）岗位，来负责贷款的发放和支付审核，会造成银行对贷款在审批之后至放款之前新发生的风险失去掌控，导致贷款发放存

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银行业金融机构在营业场所销售自身依法发行的（ ）及合作机构依法发行的金融产品（以下简称代销产品），应实施专区“（ ）”管理，即设

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关联交易控制委员会成员不得少于（ ）人，并由独立董事担任负责人。 未设立董事会的商业银行，应当由经营决策机构设立关联交易控制委员

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商业银行应当建立（ ）信息系统控制，通过（ ）控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合，加强对业务和管理活动的系统自动控制

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资产规模小于（ ）亿元人民币的商业银行应当持续达到优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。

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商业银行对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整的，应当在（ ）个月内向银行业监督管理机构书面报告调整情况。

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