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下列哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取
- 2024-01-15 10:31:14
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根据我行建立的交易监测标准，包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，参考哪些因素（
- 2024-01-15 10:31:13
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