当前位置： 首页 > 2018初级客户经理-案例题风险合规

某农商行对某客户办理一笔异地授信业务，授信金额50万元，占该农商行上年度资本净额的0.1%，该农商行按本行授信审批权限规定，由该

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信用风险主要来自于信贷资产、结算与交易、信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等业务。

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国务院反洗钱行政主管部门驻某省派出机构，发现A银行某客户存在可疑交易活动，指派B作为调查人员前往A银行进行调查。B向A银行工作人

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张某使用虚假产权证明做抵押，骗取银行贷款10万元，用途为公司经营，实际该笔贷款全部用于其个人挥霍，无法还款。银行对该公司提前诉讼

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客户张某某到营业柜员咨询贷款事宜，客户经理陈某告诉他，要在本网点日均存款超过1万元才可以贷款，并且每贷款10万元，只能领走8万元

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引发市场风险的因素主要包括（　）。

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某个体经营户黄某在A联社取得50万元贷款，客户经理在贷后管理过程中，发现下列情况应将其贷款形态调整为次级类？

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S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户。该餐厅为个体工商户经营范围主要为饭菜、熟食等，一直以来该单位账户每日发生

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某联社于2015年3月5日向刘某发放一笔30万元保证贷款，期限一年，保证人王某承担连带责任。贷款到期后刘某一直以资金困难为理由拒

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甲公司向某农商银行借款800万元。农商银行在贷后跟踪过程中，依据《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》要求，一般发现下列___

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