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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“自2016年12月1日起，银行在为
2024-01-14 08:54:40
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银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒；非汉语提示界面应当对资金转
2024-01-14 08:54:40
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对于单位批量开户，可使用财务人员联系电话做为单位职工在银行的联系电话。
2024-01-14 08:54:40
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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“严格联系电话号码与身份证件号码的对
2024-01-14 08:54:40
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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意
2024-01-14 08:54:40
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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“银行和支付机构应当至少每季度排查企
2024-01-14 08:54:40
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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行视情况为
2024-01-14 08:54:40
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加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公
2024-01-14 08:54:40
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在联网核查时，联网核查反馈结果不存在照片的，应要求客户提供其他辅助身份证明材料用以佐证，客户无法提供的，应继续为客户办理业务，但
2024-01-14 08:54:39
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个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作出说
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