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在反洗钱大额和可疑交易报告中，对既属于大额交易又属于可疑交易的，应（）；对同时符合两项以上大额交易标准的，应（）。

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在对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产实施冻结时，恐怖分子与他人共同拥有或者控制的资产无法分割或者确定份额的，金融机构应当（）

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与《商业银行资本充足率管理办法》相比，2012年6月《商业银行资本管理办法（试行）》关于市场风险计量新增了（）的计量方法。

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银行建立和实施经济资本模型的最初和最主要目的是：

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银行监管当局必须满意地看到，银行和银行集团建立了与其规模及复杂程度相匹配的综合的风险管理程序，以（）或缓解各项重大的风险。

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银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计频率为（ ）。

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银行承兑汇票必须以（ ）为基础。

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以下哪一项不是中国工商银行内部审计部门的职责？

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以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理、控制和治理程序的目的（ ）。

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以下哪项不是衍生金融工具（ ）。

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