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风险等级评定岗是指设置在（）内控合规部门,负责对准风险事件的核查结果进行分析、判断，收集风险事件确认标准，并在规定的时间内评定风
- 2024-01-08 22:52:39
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反洗钱内部协查岗收到内部协查通知后，应立即开展相应的内部调查，并通过系统“内部协查回复”模块向反洗钱集中处理机构反馈调查结果，反
- 2024-01-08 22:52:29
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对于代理现金存取业务，当单笔存取款金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上时，营业机构应当同时核对代理人和被代理人的有效身份
- 2024-01-08 22:52:24
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督促整改是依据风险驱动因素和风险事件确认标准等，通过对各类风险事件进行逐笔分析、判断，对需要整改的风险事件，逐笔发送（）
- 2024-01-08 22:52:13
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