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自动清算是指通过行内业务处理系统的通存通兑账户逐级滚动轧差，日终批量清算至各级清算中心的自动清算户或产品专户，实现上下级行之间的

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关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。

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关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象

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制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合

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在关闭同业清算账户前，须清查核对账户业务，确保账户余额为0，且不存在尚未收取的账户利息和费用。

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发现针对自助设备欺诈、客户资金被DaoQu、人为破坏设备等犯罪行为，情节严重的，设备管理员要及时进行清机，清点现金，核对账款，确

  • 2024-01-03 15:32:29
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发生自助设备服务中断等业务连续性运营中断突发事件，网点要及时向上级运营管理部和客户管理部门报告。

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除银保监会、人民银行等监管机构有明确要求，严禁在自助设备外部张贴纸质公告。

  • 2024-01-03 15:32:18
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针对洗钱和恐怖融资高风险客户咨询或投诉自助设备交易限额相关问题，各级行要做好解释工作，但不得向客户透露客户风险等级相关事宜，并转

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持卡人未领取的逾期吞卡，在保管到期后10个自然日内，按照《中国农业银行金穗卡卡片管理办法》进行作废处理。

  • 2024-01-03 15:32:08
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