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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（ ）。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月

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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。

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加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（ ）执行报告

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柜员号为8811200，该县级行（社）清算中心机构号（ ）。

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主管人员有下列（ ）违规行为之一的，给予经济处罚或者警告至降级处分；造成损失或其他严重后果的，给予撤职至开除处分。

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违规工作人员依照《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》受到停职.调离原岗位.责令辞职.免职.解聘职务.解聘专业技术职

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下列违规行为处理中属纪律处分的是（ ）。

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会计人员在工作中应主动就单位经营管理中存在的问题提出合理化建议，协助领导决策，这是会计职业道德中的（ ）所要求的。

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按照法律规范的性质和调整方式分类，我国《会计法》关于“任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算”的规定属于（ ）

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“常在河边走，就是不湿鞋”体现的是会计职业道德的哪项内容（ ）。

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