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商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的真实性、( )和合法性，对账户开立、变更和撤销的情况

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商业银行应当严格执行( )制度，使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证，使用和管理密押、压数机的人员不得同

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商业银行年度内部控制评价报告经( )审议批准后，于每年4月30日前报送银监会或对其履行法人监管职责的属地银行业监督管理机构

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商业银行内部控制评价应当由( )指定的部门组织实施。

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商业银行在给集团客户授信前，应查询集团客户的贷款卡信息、负债信息、大事记、关联方信息、对外对内担保信息和诉讼情况等，防止对集团客

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商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效( )，促进全面风险管理体系建设，确保依法合

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合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和( )可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

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( )应确定合规的基调，确立全员主动合规、合规创造价值等合规理念，在全行推行诚信与正直的职业操守和价值观念，提高全体员工的

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商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效( )，促进全面风险管理体系建设，确保依法合

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商业银行( )对银行风险管理承担最终责任。

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