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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。

  • 2024-01-19 20:17:25
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目前,GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。

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总行要求,除跨境人民币业务外,各行停止一切代理同业收付款清算业务(含代理边贸清算业务、代理系统内分行清算业务)。

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对调查人员少于二人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的,有权拒绝调查。

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可以根据客户要求开立匿名账户。

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新开立结算账户时应进行加强型尽职调查。

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对客户开展加强型尽职调查,应填写《客户尽职调查表》。

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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。

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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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