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> 桐庐农商行员工行为测试判断（全）老年版201912
客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。（ ）
- 2024-01-19 07:08:33
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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。（
- 2024-01-19 07:08:33
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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理
- 2024-01-19 07:08:32
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。（
- 2024-01-19 07:08:32
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人
- 2024-01-19 07:08:32
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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
- 2024-01-19 07:08:32
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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行T客户及其交易的风险认知程度发生变化时，应重新识别客户身份
- 2024-01-19 07:08:32
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