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“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》中首次出现。

2024-01-19 05:53:32
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中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。

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英国是世界上反洗钱立法最早的国家。

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根据外汇管理规定，银行在取得远期结售汇业务资格后，可自行开办人民币与外汇掉期和人民币与外汇货币掉期业务。

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根据外汇管理规定，银行结售汇综合头寸实行正负区间限额管理。

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根据外汇管理规定，银行经营结售汇业务期间，如发生机构更名、营业地址变更等情况，应在规定期限内向所在地外汇局备案。

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按照外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支，均可办理远期结售汇业务。

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根据跨国公司外汇资金集中运营相关规定，国际外汇资金主账户内资金不占用企业外债指标，但应按规定办理外债登记。

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根据全口径跨境融资宏观审慎管理规定，境内中资企业借用的外债资金可以结汇使用。

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根据境内直接投资项下外汇管理规定，外商投资企业境外汇入保证金专用账户与境内划入保证金专用账户内资金可相互混合使用。

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