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新反洗钱系统中，新开客户截止系统跑批日期（）天后出评级结果,主要功能对系统新开客户评级进行风险等级调整、调查、发起客户协查。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同

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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（）。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

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贯彻执行客户身份识别制度应遵循（）。

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（）履行反洗钱领导小组办公室职责。

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以下说法错误的是（）。

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履行客户身份识别义务时，如客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。

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