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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监
- 2024-01-19 01:48:41
- 2019年福建农信客户经理等级考试第二批判断题
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下
- 2024-01-19 01:48:40
- 2019年福建农信客户经理等级考试第二批判断题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
- 2024-01-19 01:48:40
- 2019年福建农信客户经理等级考试第二批判断题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
- 2024-01-19 01:48:40
- 2019年福建农信客户经理等级考试第二批判断题