2018柜员等级单选题 - ZCS学练营

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下列关于持续关注客户有效期正确的是

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关于风险评级客户操作流程，以下说法错误的是

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反洗钱信息管理系统，加入至关注库中的客户，在到期前3日内可进行展期的是

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经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。

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我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。

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中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为（）。

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海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向（）通报。

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识

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在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国

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