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银行业金融机构原则上应当在立案之日起（ ）对案件责任人员做出处理决定，并在决定后（ ）内由案发层级机构的上一级机构向银行

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根据《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构按照分工负责的原则，由（ ）发起制定业务制度和办法。

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案防制度制定和执行的第一责任人是（ ）

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案防工作监督的第一责任人是（ ）

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下列不属于法律风险表现形式的有（ ）。

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对大多数银行来说，（ ）是银行最大、最明显的信用风险来源。

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（ ）是产生银行案件的主要根源。

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下列不属于金融诈骗的是（ ）。

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下列不属于破坏金融管理秩序罪的是（ ）。

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下列操作风险类型中，（ ）可直接导致银行案件。

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