某股份制银行国有股东占20%股份，客户李某、陈某、王某向该银行申请贷款。该银行支行副行长赵某分别告诉李某、陈某、王某，只要他们诚
- 2024-01-18 06:26:13
- 象山-案件防控方面
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由于无合理的大额购汇理由，某单位伪造了海关的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据。该单位和银行工作人员小张串通，让小
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夏某为某银行信息科技部的员工，精于网络编程。夏某通过发布“钓鱼网站”链接、木马程序链，盗取了大量接受信息者的QQ账号信息，诱使对
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某资金中介注册成立了多家空壳公司，伪造贸易合同，虚构贸易背景，从甲银行申请票据承兑。资金中介和乙银行工作人员唐某、票据审查人员陈
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甲银行与乙银行（国有股东占15%）进行银行承兑汇票贴现业务，在回购到期前，银票存放在乙银行的保险柜里。某票据中介与乙银行员工串通
- 2024-01-18 06:26:13
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A单位和B银行员工郭某串通，利用伪造的银行存单等文件，以虚假存单做质押担保方式在B银行办理银行承兑汇票业务，并在获取银行承兑汇票
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某银行员工黄某从银行贷款200余万，出借给朋友何某做生意使用，并收取高额利息，获利40余万元，后银行排查发现黄某有大额贷款，黄某
- 2024-01-18 06:26:12
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甲是A银行下属支行行长，乙是某资产管理公司员工，乙手里有很多客户资源需要资金，于是乙与甲商量，双方编造各种理由从A银行下属支行处
- 2024-01-18 06:26:12
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某银行分行行长陈某以“银行的企业客户因为贷款到期，急需短期资金周转，以待办理续贷合同”理由向多人借款。再以其个人名义向自然人和企
- 2024-01-18 06:26:12
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某银行柜员潘某，向其亲朋好友吹嘘其能购买该银行内部高收益理财。其亲朋好友因潘某银行职员的身份而放心将资金交由其打理，共计金额30
- 2024-01-18 06:26:12
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