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2019柜面经理
依据国家外汇管理局规定，凡是个人客户在外币储蓄账户中发生的（ ）业务均须向国家外汇管理局报送现钞数据（相关交易均自动提示办理并
2024-01-18 03:04:10
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以下哪些属于直系亲属关系证明？
2024-01-18 03:04:10
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外币资金在境内转账时，只能是（ ）之间的资金划转。
2024-01-18 03:04:10
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个人外币现钞提钞业务只允许客户本人办理或直系亲属（仅限父母、配偶或子女）代为办理，客户本人办理需提供本人身份证件，代办时需提供（
2024-01-18 03:04:10
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LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下（ ）后续操作。
2024-01-18 03:04:10
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联网核查的大额标准为：（ ）
2024-01-18 03:04:10
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以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求？
2024-01-18 03:04:10
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如遇到系统记录的客户姓名与客户有效身份证上的姓名不一致时，如通过联网核查、辅助证明等手段能够证明客户真实身份的，分以下情况处理：
2024-01-18 03:04:09
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当提供居民身份证时，要（ ）。
2024-01-18 03:04:09
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柜面应建立以人工识别为主，（ ）等技术手段为辅的身份识别方法。
2024-01-18 03:04:09
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