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客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

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下列客户洗风险等级可评为低风险的是（ ）。

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客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（ ）。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份识别措施。

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可疑支付交易报告中的“短期”概念是指（ ）个工作日（含）之内。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（ ）

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（ ）。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付

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同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（ ）个

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。

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