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冻结超过冻结时效时( )。

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客户办理存单(折)或银行卡的书面挂失，到( )办理挂失手续；书面挂失后，须到()办理解除书面挂失手续。

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下列会计业务凭证中，( )不能加盖业务核算章。

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下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询.扣划或解冻客户存款，诈骗资金”具体风险表现的是( )。

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营业终了，可以不入库保管的是( )。

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按什么期限保存。( )

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各机构在反洗钱工作中应用机构信用代码系统辅助开展客户身份识别，应遵循( )的原则，按照机构信用代码应用服务系统的要求规范操作。

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对大额交易和可疑交易报告资料，( )要负责对每天报送的大额和可疑交易信息进行备份.保管。

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自然人银行账户之间，以及自然人与法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上或者外币等值10万美元以

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各机构应参照本行《反洗钱客户风险等级划分标准指引》和《反洗钱客户风险等级分类实施细则》的要求开展客户风险等级划分工作。在持续关注

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