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完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不可以作为个人开立银行结算账户的辅助身份证明材料。
2024-01-17 09:29:28
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银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查、反馈和处理工作机制，且应由前台业务
2024-01-17 09:29:28
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银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离的原则。
2024-01-17 09:29:28
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存款人应以实名开立银行账户，开户银行对其出具的开户申请资料的真实性负责。
2024-01-17 09:29:27
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对于个人客户主动向银行业金融机构提出申请，要求对其名下非本人意愿办理的本地和异地银行卡进行处置的，银行业金融机构在核实后，应中止
2024-01-17 09:29:27
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对于新开办网银、手机银行、电话银行等业务的客户，应当要求预留本人实名登记的手机号码。
2024-01-17 09:29:27
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对于存款人因病残、出国等特殊原因无法由本人办理借记卡启用业务的，银行也应坚持原则，决不特事特办。
2024-01-17 09:29:27
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中国人民银行不得拒绝受理持有人、金融机构、授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请。
2024-01-17 09:29:27
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中国人民银行授权的鉴定机构不得拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请。
2024-01-17 09:29:27
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持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起2个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中
2024-01-17 09:29:27
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