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运营最新版判断
在确保支付指令的唯一性、完整性及交易的不可抵赖性的前提下，Ⅱ类户向绑定账户转账可以不采用数字证书或者电子签名的支付指令验证方式。
2024-01-17 09:29:40
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银行为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应在与客户签订的账户管理协议中约定长期不动户、零余额账户处置方法。
2024-01-17 09:29:40
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银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户变更业务时，不必重新验证信息。
2024-01-17 09:29:40
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凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。
2024-01-17 09:29:39
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对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，银行和支付机构应当审慎为其提供服务。
2024-01-17 09:29:39
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对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端，银行和支付机构应提出警告限期整改。
2024-01-17 09:29:39
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支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
2024-01-17 09:29:39
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银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。
2024-01-17 09:29:39
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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当立即没收其证件并及时向公安机关报案。
2024-01-17 09:29:39
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对于涉案账户，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复所有账户业务。
2024-01-17 09:29:39
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