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对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列()可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能
- 2024-01-17 05:42:40
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非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱
- 2024-01-17 05:42:40
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的哪些金融机构（）。
- 2024-01-17 05:42:39
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