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CS_ABC作业规则（多选）
交易金额达到大额标准或其他业务要求核对客户身份证件的，应要求客户提供有效身份证件，并留存证件复印件或影印件。其中护照至少包括（）
2024-01-16 22:26:34
CS_ABC作业规则（多选）
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通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下的哪些措施，识别客户身份（）
2024-01-16 22:26:34
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应开展加强型尽职调查的情况有哪些（）
2024-01-16 22:26:34
CS_ABC作业规则（多选）
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客户要求变更（）的需要进行客户身份重新识别。
2024-01-16 22:26:34
CS_ABC作业规则（多选）
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客户要求变更（）的需要进行客户身份重新识别。
2024-01-16 22:26:34
CS_ABC作业规则（多选）
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以下哪些情形需要进行客户身份重新识别（）
2024-01-16 22:26:33
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以下需要持续识别的情况有哪些（）
2024-01-16 22:26:33
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以下需要持续识别的情况有哪些（）
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以下需要持续识别的情况有哪些（）
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以下需要持续识别的情况有哪些（）
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