当前位置： 首页 > 第三季度实操理论单选

客户开通丰收e户通时，不可以选择开（ ）账户。

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银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（ ）个工作日内通知企业，法律、行政法规另

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银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，应当于（ ）个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并将账

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企业银行结算账户，自开立（ ）即可办理收付款业务。

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金融商品转让，不得开具增值税专用发票，应按照（ ）开具增值税普通发票。

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各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应及时根

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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（ ）个工作日内向中国人民银行或其分支

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各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（ ）次。

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鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中风险较高的有（ ）。

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客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

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