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对于同一客户当日累计等值（ ）美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
- 2024-01-16 08:17:38
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未在农行开立账户的个人客户办理等值（ ）美元（含）以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效
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事后监督人员应每周勾对西联汇出汇款户、西联发汇暂收手续费户和西联汇入汇款户，对超过（ ）个工作日未清算的西联款项，应在AB
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根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累
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境内个人李女士到银行办理经常项目下非经营性购汇业务，根据现行个人外汇管理政策，（ ）不得作为其购汇资金来源。
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