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认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动,应从（ ）几个方面着手。

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各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下

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反洗钱内控制度至少包含以下（ ）方面内容。

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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）

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客户要求变更以下哪些（ ）信息时，应重新识别客户身份。

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客户身份识别的基本原则有（ ）。

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客户身份识别的含义包括（ ）

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根据《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。

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金融机构反洗钱工作的法律依据有（ ）。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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