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反洗钱协查义务包括（ ）。

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大额交易报告和可疑交易报告信息不得向（ ）透露。

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金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。（ ）

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产品洗钱风险评估原则为( )。

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制裁名单范围包括但不限于以下类别（ ）。

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。

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如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。

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客户初次识别时，应识别客户及其关联人员，如（ ）等是否在制裁名单中、是否政要人士。

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进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的（ ），并填写《尽职调查表》。

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