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对客户外币兑换业务年度总额超过等值1万美元的，必须按《个人外汇管理办法实施细则》（汇发[2007]1号）中的有关规定执行。
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对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务，应核对客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报
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