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对存款余额较大，发生额较大的账户，上门服务账户以及可疑异常账户实行区别对待

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客户经理王某整理业务资料时发现，有一份抵押合同客户漏签字，王某觉得找客户重新签字太麻烦，于是模仿客户笔迹在合同上签字

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新开网银客户的首笔网银也无需逐笔核实

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若企业客户主动提出拒绝对账的，需由该企业出具承诺书

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所有账户每年都需至少对账两次以上

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对月度对账连续2期，季度对账连续2期网银未对账客户，对账部门将清单下发业务部门，由业务部门落实客户的提醒催对工作

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对账频率为月度和季度的账户，要求对账成功率达100%

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从对账管理系统二代导出的对账数据，需随机抽取当期产生的部分对账数据进行准确性的验证

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单位定期存款账户（含保证金账户）至少每季度进行一次综合余额对账

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私自修改、变造、伪造业务资料应当被问责处理，使用可擦笔填写资料的无需问责

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