当前位置： 首页 > 王姑娘最美-违规行为加合规

银行业金融机构要加强员工管理，不断提高员工票据业务能力和合规意识，严禁员工参与各种票据中介和资金捐客活动。

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根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构行长（总经理、主任）承担本机构案件风险排查工作第一责任。

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商业银行要加强对个人消费性贷款的管理，禁止用于购买住房、投资股票等。

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根据《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》规定，地方政府不得以借贷资金出资设立各类投资基金，严禁地方政府利用PPP、政府出

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银行业金融机构总行应集中上收代销业务审批权限，对代销机构实行名单制管理，严禁分支机构超授权代销。

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商业银行应当严格执行重要关键岗位轮岗、强制性休假制度。

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银行从业人员不得利用内幕信息买卖资本市场产品。

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银行业金融机构要科学核定客户票据业务授信规模，防止签发超过企业授信限额的票据，防范各种“倒票”违规行为。

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商业银行办理票据业务，对所附全套资料原件审核后，应在留存的商品（或劳务）交易合同和增值税发票复印件上加注“与原件核对一致”，双人

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商业银行可以向关系人发放信用贷款；但向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

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