龙游农商行财会测试2019 - ZCS学练营

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自然人客户的“身份基本信息”中职业信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。

2024-01-15 08:41:17
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客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

2024-01-15 08:41:16
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。

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客户身份识别也称了解你的客户。

2024-01-15 08:41:16
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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

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军人、武装警察尚未领取居民身份证的，可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。

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会计电子档案管理系统中对账单的收回方式有上门收回、邮寄收回、外包对账收回、网银收回等方式。

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已转入长期不动户的账户，可不发放余额对账单进行对账，也不纳入余额对账单收回率的考核。

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