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浙江农信合规知识考试题库
按照贷款的风险程度，贷款可以分为关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款。
2024-01-15 05:40:58
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《商业银行法》规定，商业银行不得给关系人发放信用贷款，发放担保贷款的放款条件也不得优于其他借款人同类贷款的条件。
2024-01-15 05:40:57
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信用评级是信贷风险管理的重要环节，对集团公司的年度评级应尽量采用汇总报表，即使无法取得汇总报表，也不能以合并报表代替。
2024-01-15 05:40:57
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《物权法》中关于担保物权的规定与担保法不一致的，适用担保法。
2024-01-15 05:40:57
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《物权法》规定，共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有，或者约定不明确的，视为共同共有。
2024-01-15 05:40:57
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公司可以设立分公司，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
2024-01-15 05:40:57
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公司可以设立子公司，子公司具有企业法人资格，依法独立承担民事责任。
2024-01-15 05:40:57
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各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。
2024-01-15 05:40:57
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恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
2024-01-15 05:40:56
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首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定，同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。
2024-01-15 05:40:56
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