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合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分
- 2024-01-15 02:19:51
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某投资顾问有限公司，注册资本金为100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月
- 2024-01-15 02:19:51
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请说出下面情况符合哪些可疑情形？某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支
- 2024-01-15 02:19:51
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