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cz会计考试题库判断题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
2024-01-14 23:49:38
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金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
2024-01-14 23:49:38
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中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
2024-01-14 23:49:38
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子形式向人民银行当地分支机构和公安机关报告。
2024-01-14 23:49:38
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。
2024-01-14 23:49:38
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跨境交易的大额交易规定是指：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。
2024-01-14 23:49:38
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交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。
2024-01-14 23:49:37
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金融机构委托第三方识别客户身份的，应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
2024-01-14 23:49:37
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料和交易记录的，金融机构应当按最短期限保存。
2024-01-14 23:49:37
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中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时，调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
2024-01-14 23:49:37
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